Компания, наш клиент, планировала закупить дорогостоящее оборудование для производства специфической продукции. Необходимо отметить, что данное оборудование уникально и производилось только одной организацией. Был заключен договор с контрагентом, и компания — наш клиент должна была внести предоплату партнеру в размере 30% (20 мл.р.).
Однако, перед проведением платежа, компания-наш клиент обратилась к нам за консультацией. Нами было установлено из открытых источников, что их партнер, который должен поставить оборудование, вполне благополучная компания, имеет хорошую репутацию и является официальным представителем организации-производителя оборудования. При дальнейшем сборе информации было выяснено, что сам производитель находится в плачевном экономическом положении.
На данную организацию подано более 9 арбитражных исков, 5 из которых о признании банкротом, а остальные о непоставке оборудования. Кроме этого, у компании имеется задолженность по обязательным отчислениям и выплате заработной платы. Таким образом, несмотря на то, что непосредственный партнер компании-нашего клиента благополучен, были велики риски банкротства производителя и не получении необходимого оборудования со всеми вытекающими последствиями для нашего клиента.