проверка контрагента от нашей компании dl-consulti | Consulting

Проверка контрагентов по всей России

Проверка контрагентов и партнеров рекомендуется для обязательной проверки потенциальных контрагентов, в соответствии с рекомендациями ФНС и Мин. Фин РФ «О должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагентов». Страхует от сотрудничества с недобросовестными организациями и снимает возможные претензии со стороны государственных контролирующих органов.

Настоящая проверка, поможет уберечь вашу компанию от разнообразных рисков, от потери аванса до встречной налоговой проверки. Будьте осмотрительны при выборе и оформлении договорных отношений с новым контрагентом. Закажите проверку контрагентов и обезопасьте свой бизнес.

Позвоните нам телеграмм и получите специальные условия на первую проверку.

Что входит в проверку

Стандартная проверка

Рекомендуется для обязательной проверки потенциальных контрагентов, в соответствии с рекомендациями ФНС и Мин. Фин РФ «О должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагентов».

Стоимость 1500 руб./Срок выполнения 1 день

При проведении базовой проверки анализируются и оцениваются следующие данные:

Регистрационные сведения (ИННК, КПП, ОГРН, ОКПО, Дата образования).
Юридическое состояние контрагента на момент проверки (действующее, реорганизация, ликвидация, банкротство и другие юридический действия).
Юридический адрес.
Код налогового органа.
Телефон (при наличии).
Сайт контрагента (при наличии).
Виды деятельности (ОКВЭД).
Уставной капитал.
Регистрация во внебюджетных фондах.
Арбитражные дела.
История (бывшие адреса регистрации, ФИО генерального директора и учредителей, смена названия, иное).
Финансовое состояние контрагента (при предоставлении информации в ФНС РФ).
ФИО генерального директора (ИНН при наличии данных в ФНС РФ).
ФИО учредителей (ИНН при наличии данных в ФНС РФ).
Аналитическое заключение.

Пример отчета

По окончании проведения мероприятий, предоставляется аналитическое заключение, в котором указывается оценка рисков и рекомендации, в зависимости от целей проверки. По желанию клиента, перечень сведений, входящих в состав аналитического заключения, может быть расширен и проведена расширенная проверка.
заказать проверку

С целью полного и всестороннего анализа контрагента рекомендуется получение информации на первых лиц контрагента.

Расширенная проверка

Рекомендуется для обязательной проверки потенциальных контрагентов при предоставлении отсрочки платежа, товарного кредита, предоплате крупных поставок, а также любых сделках, занимающих существенную долю в обороте компании. Осуществляется полная проверка юридического лица, а также благонадежность, добросовестность участников и руководителей контрагента. Данные по расширенной проверке также подходят для составления плана взыскания с организации-должника, выявлении источников погашения долга и розыска имущества владельцев.

Стоимость 3500 руб./Срок выполнения 1-2 дня

При проведении расширенной проверки анализируются и оцениваются следующие данные:

Регистрационные сведения (ИННК, КПП, ОГРН, ОКПО, дата образования).
Юридическое состояние контрагента на момент проверки (действующее, реорганизация, ликвидация, банкротство и другие юридический действия).
Юридический адрес.
Код налогового органа.
Дата постановки на учет.
Телефон (при наличии).
Сайт контрагента (при наличии).
Виды деятельности (ОКВЭД).
Уставной капитал.
Регистрация во внебюджетных фондах.
Наличие лицензий, сертификатов, аккредитаций.
Сведения по зарегистрированным товарным знакам.
Арбитражные дела.
Исполнительные производства.
Задолженность по налогам, сборам и обязательным отчислениям.
Госзакупки.
История (бывшие адреса регистрации, ФИО генерального директора и учредителей, смена названия, иное).
Финансовое состояние контрагента (при предоставлении информации в РОССТАТ).
ФИО генерального директора (ИНН при наличии данных в ФНС РФ).
ФИО учредителей (ИНН при наличии данных в ФНС РФ).
Связанные организации.
Упоминания в интернете.
Аналитическое заключение.

Пример отчета

По окончании проведения мероприятий, предоставляется аналитическое заключение, в котором указывается оценка рисков и рекомендации, в зависимости от целей проверки. По желанию клиента, перечень сведений, входящих в состав аналитического заключения, может быть расширен и проведена расширенная проверка.
заказать проверку

С целью полного и всестороннего анализа контрагента рекомендуется получение информации на первых лиц контрагента.

Утрата денег при работе с ненадежным контрагентом

При работе с недобросовестным контрагентом самый понятный риск для вашего бизнеса заключается в утрате оплаченных денежных средств и неоказании услуг со стороны контрагента

Встречная налоговая проверка

Если ваш контрагент не следует налоговому законодательству и не платит налоги, высока вероятность встречной налоговой проверки вашей компании. Данная проверка может отнять у вашего бухгалтера много времени и нервов, а также вскрыть слабые места в вашей отчетности, если они имеются

Доначисление НДС

Если ваш контрагент не платит налоги (НДС) с большой вероятностью и по решению налогового органа, эти налоги будете обязаны заплатить вы, если не сможете доказать, что проявляли должную осмотрительность при выборе контрагентов.

Репутационные риски вашей компании

Этот пункт на наш взгляд не требует пояснения. Репутационные риски могут появиться в различных ситуациях, например, если от выполнения обязательств вашего контрагента зависит исполнение обязательств вашей компании перед Заказчиками, или если из-за потери денег и не оказания услуг вашим контрагентом у вас образуется кассовый разрыв, и вы не сможете исполнить свои обязательства перед сотрудниками и партнерами

Мошеннические схемы (внутренняя коррупция)

При проведении служебных расследований и проверки контрагентов могут быть выявлены случаи внутренней коррупции и факт аффилированности сотрудников с контрагентом

Получите бесплатную консультацию
и первую проверку в подарок уже сейчас

Перейти на подробную форму заявки

	Онлайн- сервисы	детективные агентства	dl consulting
Стоимость
Профессионализм
Экспертность
Актуальные базы
Сроки
Законность

В нашей стране такая услуга, как проверка контрагентов только набирает тренд. По нашей статистике, большинство сделок проходит без проверки даже самых базовых вещей, таких как уставные документы или отчетности, либо вообще без каких-либо проверок. В ближайшие годы этот тренд изменится, и давайте разберемся с вами, от каких нежелательных последствий для вашего бизнеса, вас может уберечь систематическая проверка новых контрагентов.

Спектр возможных проблем очень широк, от потери аванса до встречной налоговой проверки и заморозки счетов компании. Все зависит от сферы и масштабов вашей деятельности. Давайте перечислим типовые проблемы, которые могут возникнуть при отсутствии проверок контрагентов:

Утрата аванса или предоплаты по планируемой операции.
Встречная налоговая проверка, при повышенном внимании со стороны специальных органов к контрагенту.
Заморозка расчетных счетов вашей компании.
Не возмещение НДС, при не оплате налогов контрагентом.

Обезопасьте свой бизнес, закажите проверку контрагентов в Москве уже сегодня и получите специальные условия на первую проверку.

Водитель для детей с судимостью
Няня с лишением родительских прав
Главный кассир с условным сроком
Руководитель отдела персонала с исторей

Кадровое агентство по поиску домашнего персонала занималось подбором личного водителя в семью своих постоянных клиентов. После нескольких собеседований был найден, казалось бы, идеальный кандидат с учетом его опыта работы и личных характеристик. Водитель подбирался преимущественно для работы с детьми и с предыдущих мест работы были отличные отзывы о кандидате.

У HR менеджера были подозрения в отношении кандидата. Было принято решение провести проверку водителя, в результате которой обнаружилась судимость кандидата и большое количество штрафов за превышение скорости.

Молодая семья решила взять на работу няню, для помощи в воспитании 3-х летнего ребенка. Искали долго. Наконец после длительных поисков одна семейная пара порекомендовала молодую женщину, которая искала работу и предоставляла рекомендации. Указанная семья обратилась в наше агентство за консультациями и оказанию помощи в проверке предоставленной информации.

Осуществив аналитическую работу и при помощи открытых источников, нами было выяснено, что предоставленные рекомендации были фальшивыми, а сама «няня» годом ранее была лишена родительских прав.

Компания, наш клиент решила принять на работу в финансовый отдел, сотрудника, на позицию главный кассир. Кандидат производила хорошее впечатление, имела оконченное высшее образование и диплом с отличием. Не смотря на все это, заказчик решил проверить кандидата и обратился к нам за консультациями.

В ходе изучения кандидата, общения с коллегами на предыдущих местах работы и поиска его данных в открытых источниках, выяснилось, что указанный кандидат была судима за кражу денежных средств из главной кассы гипермаркета, в котором являлась руководителем главной кассы. Была приговорена судом к условному сроку наказания, а также правом занимать позиции кассира в течение двух лет.

Компания, наш клиент решила принять на работу сотрудника, на позицию руководителя отдела персонала. Кандидат — молодой человек с опытом работы, приятной наружности и глубокими познаниями в области HR. Не смотря на все это, заказчик решил проверить кандидата и обратился к нам за консультациями.

В ходе изучения кандидата, общения с коллегами на предыдущих местах работы и поиска его данных в открытых источниках, выяснилось, что данный молодой человек обвинялся в убийстве своего коллеги. Был признан невменяемым, проходил принудительное лечение в профильной клинике.

Прежде чем заключить важную сделку, многие компании предпочитают поначалу убедиться, в добросовестности и законности своего партнера. Детальное изучение дела может показать плачевное состояния компании, а в отдельных случаях даже его банкротство. Исходя из этого проверка контрагента – важное дело перед заключением любой сделки.

Детальную проверку можно проводит в случаях, когда невыполнение договора может привести к большому вреду. Большинство экспертов рекомендуют, начать проверку с контроля над тем как платит налоги контрагент. Налоговая проверка контрагента один из способов проверить компанию на платежеспособность.

Следующим шагом нужна проверка контрагента +по инн. Стоит убедиться, что сторона, которая предлагает сделку, имеет настоящий инн, а не случайный набор цифр. Данный процесс не сложный, настоящий номер имеет некоторый алгоритм, в поддельном номере такой закономерности нет.

Проверка надежности контрагента поможет в дальнейшем избежать многих проблем. Поэтому нужно серьезно к этому отнестись, в этом могут помочь специализированные учреждения, в которых можно заказать услуги +по проверке контрагентов. Это сэкономит не только время, но и много денег.

Сервис проверки контрагентов предусматривает провести как стандартный, так и расширенный контроль.

Проверка контрагента +на добросовестность для компаний, которые планируют заключить важную сделку, больше не будет проблемой. Теперь с легкостью можно проверить финансовое положение партнера и защитить свою компанию от убытков.

Профессионалы составлять специальные документы и сделают качественный контроль новых контрагентов. Анализ контрагентов поможет избежать рисков и положит край мошенничеству, что на сегодняшний день довольно актуально.

Проверка контрагентов +на благонадежность – идеальный способ выяснить надежность партнеров и ответит на вопрос «стоит ли заключать сделку».

Москва

наши координаты

125464 , г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 142

Политика конфиденциальности